La empresa disimulada

La historia del escándalo Odebrecht nos ha graficado a esta empresa como una entidad de fachada. Y no es cierto. Una empresa criminal o de fachada, es una organización delictiva camuflada detrás de una persona jurídica, pero esta última (la persona jurídica) no existe. Lo de Odebrecht, no nos engañemos, existe – en mayor o […]

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¿Para qué sirve un modelo de prevención de delitos?

Existe una confusión de fondo respecto a la finalidad del modelo de prevención de delitos. Muchos creen, en mi criterio equivocadamente, que el objeto es evitar que se cometan delitos. En los delitos intencionales (dolosos) la existencia de un modelo de prevención de delitos podría – remarco el condicional – disuadir a un potencial mal […]

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Soft compliance

SOFT COMPLIANCE Como el término es inglés vale la inclusión del título como está. Lo que pretendo decir es que, precisamente por su origen, el cumplimiento debiera de acoplarse al lugar al que está pretendiendo ingresar. La cultura en el que tuvo su origen el compliance es evidente una cultura marcada por la rigidez. Por […]

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DL 1352 – Mitigación de riesgos penales

DL 1352 – LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PENALES La tercera parte del manejo de los riesgos penales para los efectos del modelo de prevención de delito al cual se contrae el Decreto Legislativo No 1352, se refiere a la mitigación de los mismos. En otras palabras, la solución que brinda el modelo. La primera anotación […]

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DL 1352 – Evaluación de riesgos penales

DL 1352 – EVALUACIÓN DE RIESGOS PENALES El segundo paso en cuanto al tratamiento de los riesgos penales para un modelo de prevención de delitos de acuerdo al Decreto Legislativo No 1352, es la evaluación de los riesgos detectados en la identificación. Es muy difícil (casi imposible diría yo) que una entidad no tenga siquiera […]

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DL 1352 – Identificación de riesgos penales

DL 1352 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PENALES Si bien el Decreto Legislativo N° 1352 sitúa el ámbito de responsabilidad de las personas jurídicas en el contexto de los delitos de cohecho y lavado de activos, lo dicho en este artículo vale para todos los riesgos penales a los cuales se pueden enfrentar las corporaciones de […]

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DL 1352 – El encargado del modelo de prevención penal

DECRETO LEGISLATIVO N° 1352 EL ENCARGADO DEL MODELO DE PREVENCIÓN El primer requisito exigido por el Decreto Legislativo N° 1352 que sanciona la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos de cohecho, cohecho trasnacional y lavado de activos, es que exista un encargado del modelo de prevención. La norma en cuestión indica ciertas […]

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¿Qué hacer ante una denuncia penal?

Mi experiencia como abogado defensor de hombres de empresa me llevaba casi siempre al mismo escenario. La persona que era denunciada, el cliente, además de la carga emotiva (y económica) que implica hacer frente a una investigación penal, tenía que encarar una gesta tan difícil: reunir los documentos necesarios para su defensa. Esta situación se […]

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LA SUTIL DIFERENCIA ENTRE ACCIDENTE Y DELITO

Aunque la triste noticia del fallecimiento de una persona debería de apenarnos a todos, las circunstancias que rodearon a ese suceso son moneda corriente como dicen algunos. Y es que los accidentes ocurren en ciertas actividades casi a diario. Si bien las características del mismo no son confirmadas, los medios de prensa coincidieron en señalar […]

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