La empresa disimulada

La historia del escándalo Odebrecht nos ha graficado a esta empresa como una entidad de fachada. Y no es cierto. Una empresa criminal o de fachada, es una organización delictiva camuflada detrás de una persona jurídica, pero esta última (la persona jurídica) no existe. Lo de Odebrecht, no nos engañemos, existe – en mayor o […]

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¿Para qué sirve un modelo de prevención de delitos?

Existe una confusión de fondo respecto a la finalidad del modelo de prevención de delitos. Muchos creen, en mi criterio equivocadamente, que el objeto es evitar que se cometan delitos. En los delitos intencionales (dolosos) la existencia de un modelo de prevención de delitos podría – remarco el condicional – disuadir a un potencial mal […]

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Soft compliance

SOFT COMPLIANCE Como el término es inglés vale la inclusión del título como está. Lo que pretendo decir es que, precisamente por su origen, el cumplimiento debiera de acoplarse al lugar al que está pretendiendo ingresar. La cultura en el que tuvo su origen el compliance es evidente una cultura marcada por la rigidez. Por […]

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DL 1352 – Mitigación de riesgos penales

DL 1352 – LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PENALES La tercera parte del manejo de los riesgos penales para los efectos del modelo de prevención de delito al cual se contrae el Decreto Legislativo No 1352, se refiere a la mitigación de los mismos. En otras palabras, la solución que brinda el modelo. La primera anotación […]

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