DL 1352 – Evaluación de riesgos penales

DL 1352 – EVALUACIÓN DE RIESGOS PENALES El segundo paso en cuanto al tratamiento de los riesgos penales para un modelo de prevención de delitos de acuerdo al Decreto Legislativo No 1352, es la evaluación de los riesgos detectados en la identificación. Es muy difícil (casi imposible diría yo) que una entidad no tenga siquiera […]

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DL 1352 – Identificación de riesgos penales

DL 1352 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PENALES Si bien el Decreto Legislativo N° 1352 sitúa el ámbito de responsabilidad de las personas jurídicas en el contexto de los delitos de cohecho y lavado de activos, lo dicho en este artículo vale para todos los riesgos penales a los cuales se pueden enfrentar las corporaciones de […]

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DL 1352 – El encargado del modelo de prevención penal

DECRETO LEGISLATIVO N° 1352 EL ENCARGADO DEL MODELO DE PREVENCIÓN El primer requisito exigido por el Decreto Legislativo N° 1352 que sanciona la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos de cohecho, cohecho trasnacional y lavado de activos, es que exista un encargado del modelo de prevención. La norma en cuestión indica ciertas […]

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