¿A QUIÉN LE INTERESA EL COMPLIANCE?

En las ya múltiples oportunidades que me ha tocado interactuar respecto al compliance penal con hombres de empresa, se especula mucho respecto al área de interés de este “novedoso” concepto. Y es que los empresarios, no necesariamente, ven la gran utilidad que adquieren al implementar un sistema de prevención de riesgo penal (lo cual debería […]

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¿Puede el caso Volkswagen repetirse en Perú?

La respuesta es sí. El caso Volkswagen -desde luego salvando las proporciones- puede repetirse en Perú. De hecho, es muy probable que ello esté aconteciendo constantemente (y quizá sin que los puestos de dirección lo sepan con claridad). ¿Cómo podría ocurrir un evento semejante? Pues muy sencillo: para evidenciarlo recapitulemos brevemente qué sucedió en ese […]

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¿DEBE PENALIZARSE LA CORRUPCIÓN ENTRE PRIVADOS?

Hablar hace algunos años de corrupción para privados era un auténtico tabú. Ciegamente, algunas personas consideraban que un acto de corrupción únicamente podría darse en el contexto de la administración pública. Hoy, si bien algunos desavisados siguen pensando lo mismo, es claro que la corrupción se ha instalado en lo privado con la amenaza de […]

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LA DIFERENCIA ENTRE NEGOCIO Y ESTAFA

El llamado esquema piramidal o sistema Ponzi (en honor a su “hábil” creador Carlo Ponzi) es tan antiguo que data de los inicios del siglo pasado. No obstante ello, las personas siguen creyendo en aquel. Pero ¿qué rasgos son los que marcan la diferencia entre un negocio y una estafa? En principio hay que tener […]

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¿QUÉ ES UN CONFLICTO DE INTERÉS?

Un conflicto de interés es una situación o hecho actual y concreto que puede tener implicancias a futuro y que impiden a una persona con determinado poder de acción o decisión actuar con objetividad. En palabras más simples, el conflicto de interés se presenta cuando una persona que tiene una posición de poder de acción […]

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